Due Diligences

As pesquisas de Due Diligence realizadas pela COMPLIANCE CONTROL tem como objetivo identificar informações relevantes sobre as empresas e sobre as pessoas que compõe seu organograma, para a obtenção de um entendimento sobre o histórico de uma organização e a reputação de seus sócios e administradores.

As pesquisas de IDD têm como objetivo identificar informações sobre podemos identificar pontos de alerta para envolvimentos em crimes, fraudes, corrupção, crimes financeiros, além de obtermos informações relevantes sobre os relacionamentos com parceiros de negócios, relações políticas, conexões, informações comerciais escondidas, omissões e até conflito de interesses. 

Demonstra a diligencia da empresa ao avaliar seus parceiros de negócio. Tem como propósito identificar fatos antecipadamente indícios de descumprimento ético que podem expor organizações a riscos variados.

 

Realizamos pesquisas em diversos bancos de dados e disponibilizamos um relatório de acordo com o grau de detalhe desejado e conforme a exposição a riscos, que o referido terceiro impõe à organização.